Статьи

Бизнес-игры по-курски: как в регионе строятся торговые центры

Активы и доходы семьи Лопатиных, главных акционеров завода ОАО "Курскхлеб", оказались в центре внимания федеральных СМИ. "Коммерсантъ" опубликовал материал о подозрительных схемах работы одного из старейших курских предприятий и о недвижимости семьи генерального директора Николая Лопатина.

В отличие от своего отца бизнесмен Вадим Лопатин совершенно не публичен. При этом коммерческие объекты семьи строятся благодаря его предпринимательским талантам. И не только им. Подробнее - в нашем материале.

Вадим Лопатин – до недавнего времени один из основных акционеров ОАО "Курскхлеб", владелец нового крупного торгового центра в Курчатове и еще одного - в Курске.

Недавно "Секунда" писала о вероятной схеме обналичивания денег завода "Курскхлеб" через ИП-номиналов.

Читайте по теме: Как заработать сотни миллионов на хлебе: теневые схемы курского бизнеса

Согласно схеме значительная часть продукции завода реализуется через нескольких ИП. При этом сами ИП абсолютно не самостоятельны. Они в большинстве своем не имеют собственных торговых точек реализации, своего транспорта для доставки хлеба. Транспорт и даже водителей им предоставляет завод. С одного IP сдается налоговая отчетность всей сетки ИП

Из материалов Арбитражного суда Курской области по делу А35-6380/2014 следует, что все затраты на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы несет ОАО "Курскхлеб". Из открытых источников известно, что никаким другим видом предпринимательской деятельности, кроме как посреднической в реализации продукции ОАО "Курскхлеб", не ведут.

Зачем же заводу продавать свою продукцию и самому же тратиться на ее доставку в точки реализации?

За четыре года вся сетка ИП заработала 160 млн рублей. Эта сумма является выведенной прибылью ОАО «Курскхлеб», с которой за четыре года в бюджет Курской области не уплачен налог на прибыль в размере 27,2 млн руб. А официальный годовой доход любого из предпринимателей превышает совокупный декларируемый годовой доход всех членов семьи Лопатиных. При этом в собственности у всех ИП весьма скромная собственность, тогда как члены семьи Лопатиных за это время сумели обзавестись дорогостоящей недвижимостью.

Директор ОАО "Курскхлеб" Николай Лопатин приобрел в Сочи квартиру площадью 138 квадратных метров. В этом же году в СНТ «Железнодорожник» в Сочи он приобретает участок площадью 890 м. кв.

Еще лучше обстоят дела у Вадима Лопатина, до недавнего времени единственного участника ООО "Прогресс", владеющего 29,99 % акций ОАО "Курскхлеб".

2020 году в Курчатове начал свою работу торговый центр "Никольский" площадью 6846 м. кв. Участок на Коммунистическом проспекте, 30 принадлежал Вадиму Лопатину с 2005 года. Ориентировочная рыночная стоимость объекта составляет около 200 млн рублей.

Откуда эти деньги? Ведь официальный доход Вадима Лопатина за последние семь лет в общей сумме составил около 132 млн рублей. Еще один вопрос: на какие средства был построен торговый центр "Литовский" в Курске?

Вадим Лопатин за последние годы провел две масштабные стройки в Курчатове и Курске. Он удачно изобретает бизнес-схемы и сочетает их между собой. Так, ИП-номиналы (а реализация хлеба через ИП началась в 2012 году) помогли ему еще в одном непростом деле, которое обернулось возбужденными уголовными делами и многочисленными судебными тяжбами.

Речь идет о строительстве торгового центра "Литовский" в Курске на улице 1-я Прогонная. литовский 897d0

ИСТОРИЯ "ВОСЛЫ".

Несколько лет назад два друга-бизнесмена - Алексей Конев и Вадим Лопатин решили организовать совместный бизнес. На улице 1-я Прогонная в Курске существовала старая халвичная фабрика "Восла".

Справка: ОАО "Восла" - основной вид деятельности: производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Вадим Лопатин предложил Алексею Коневу построить вместо фабрики торговый центр. Идея получила одобрение.

Конев приобрел 42% акций "Вослы". А 52,66 % акций ОАО «Восла» владела семья Лопатиных. Вадиму Лопатину принадлежали 17,6288 % акций (затем они были проданы Кнырику А.В. - родному брату жены Вадима Николаевича); 10,035% акций принадлежали Ирине Барановой, сестре Вадима Лопатина. А еще 24,9925% - ОАО «Курскхлеб», заместителем директора и членом Совета директоров которого является Вадим Лопатин, а директором Николай Лопатин - отец бизнесмена.

Лопатин и Конев заключили предварительный договор купли-продажи о том, что построенное здание будет в совместной собственности 50/50.

С 2008 года началось строительство. В течение нескольких лет в ОАО "Восла" и Лопатин, и Конев перечисляли деньги на строительство.

А когда здание было построено, Конева ожидал неприятный сюрприз. Вадим Лопатин сообщил, что дальше их пути расходятся, делить здание с партнером Лопатин не намерен, а срок предварительного договора купли-продажи уже истек (он составлял всего год).

Истекли и сроки исковой давности по платежам, которые Конев перечислял на строительство.

Семья Лопатиных, являясь акционерами и входя в Совет директоров ОАО «Восла», дают директору "Вослы" Василию Гончаренко обязательные к исполнению указания. Так, Вадим Лопатин переоформляет построенное здание с ОАО "Восла" на себя за сумму, не равноценную рыночной.

А прилегающие земельные участки переоформляются на трех человек. Их фамилии нам уже известны из расследования по реализации товара в ОАО "Курскхлеб" - это Лунева, Садовниковов и Шавырина. Те самые ИП-номиналы, через которых впоследствии реализовывается продажа хлеба не с завода "Курскхлеб", а через сетку вероятно подконтрольных ИП.

Участки продавались в спешке и по значительно заниженной стоимости.

Одному только Садовникову была продана недвижимость по стоимости ниже рыночной в 173 (!) раза. Это подтверждено впоследствии экспертной оценкой.

Так, рыночная стоимость здания литер В5 составляет 245 079 руб., стоимость в договоре - 10 000 руб.,

рыночная стоимость здания литер В,в,в1 составляет 16 373 991 руб., стоимость в договоре - 80 000 руб.,

рыночная стоимость здания литер Б2 составляет 254 963 руб., стоимость в договоре - 7 000 руб.

Любови Луневой недвижимость продавалась в 34 раза дешевле рыночной стоимости.

Например, здание, оцененное в 1,2 млн рублей было продано за 70 тысяч рублей. А здание стоимостью 3,5 млн ушло за 10 тысяч рублей.

Причем, недвижимость реализовывали в такой спешке, что сделки были проведены без отчуждения земельного участка, на котором находятся проданные объекты недвижимости, что является нарушением п.4 ст.35 ЗК РФ и влечет ничтожность указанных сделок согласно п.11 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2011 г.N 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства». А сам участок находился под обеспечительными мерами, что также запрещает его продажу.

Но продать нужно было как можно скорее, поэтому владельцы"Вослы" ввели сотрудников Управления Росреестра по Курской области в заблуждение относительно расположения продаваемых Садовникову А.В. и другим объектов на другом земельном участке. Участок имеет кадастровый номер 46:29:103034:166 и тот же адрес: г.Курск, ул.1-я Прогонная 1 и принадлежит "Восле" на правах аренды для эксплуатации автостоянки.

Чтобы быстро и удачно реализовать схему с продажей по заниженной стоимости участков, Вадим Лопатин привлекает не просто случайных людей. Все они - проверенные. Из документов, поданных Алексеем Коневым в арбитражный суда Курской области узнаем, что Александр Садовников - это школьный друг Вадима Лопатина, директор ООО "Комета", являющегося акционером ОАО "Курскхлеб". Любовь Лунева - пенсионерка, мать еще одного друга Вадима Лопатина, который также является акционером ОАО "Восла"

Однако Алексей Конев не собирается мириться с положением дел. Он обращается в полицию и в суд.

В заявлении в УМВД по Курской области указано, что заключенные Гончаренко договоры купли-продажи не имели экономического смысла (вспоминаем стоимость объектов, заниженную в десятки раз), но и были убыточными и повлекли для ОАО "Восла" ущерб в виде растраты имущества.

Кроме того, там сообщается, что помимо продажи Гончаренко заключил на невыгодных для ОАО условиях договор аренды недвижимого имущества "Вослы" с предпринимателем Ниной Барановой. И снова мы прослеживаем семейные связи - Нина Баранова является матерью мужа Ирины Барановой, а Ирина - сестра Вадима Лопатина.

Сама ИП Нина Баранова в дальнейшем пересдает это имущество в субаренду, разумеется, по гораздо более высокой цене.

Из заявления следует, что ОАО "Восла" был причинен ущерб в размере 35 млн рублей, так как директор ОАО "Восла" совершил растрату вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору (ч4 ст. 160 УК РФ):

- Кроме того считаем, что Гончаренко В. Е. по предварительному сговору с Лопатиным Н.С. и подконтрольными ему лицами, применяя неправомерные схемы снижения налогового бремени, необоснованно занизили налогооблагаемую базу ОАО "Восла" и уклонились от уплаты налогов.

Было возбуждено два уголовных дела.

Но в 2015 году они были прекращены, так как по версии следствия "деятельность ОАО и его директора Василия Гончаренко большинством акционеров признавалась обоснованной".

Логично, ведь большинство акционеров - это семья Лопатиных и подконтрольные им лица, заинтересованные в той самой продаже имущества по заниженным ценам. А Конев, как акционер, владеющий 42,71 % акций, не мог противостоять принятию невыгодных решений для ОАО «Восла», которые одобряются 52,6563 % акций, принадлежащих семье Лопатиных.

Из жалобы в Ленинский районный суд г. Курска на прекращение уголовного дела:

"В ходе расследования уголовного дела доводы Конева А.Н. об отчуждении недвижимого имущество ОАО «Восла» по заниженным ценам были подтверждены проведенной судебной экспертизой ФБУ «Курская лаборатория судебной экспертизы».

Рыночная стоимость девяти зданий более чем в 40 раз выше цены продажи, определенной директором ОАО «Восла» Гончаренко В.Е., а именно: согласно заключения эксперта стоимость девяти зданий без учета стоимости земельного участка составляет пятнадцать миллионов сто тридцать две тысячи, а с земельным участком восемнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч рублей.

Заключение судебной экспертизы, проведенной по уголовному делу, подтвердило факт передачи директором ОАО «Восла» Гончаренко В.Е. имущества ОАО «Восла» в аренду по заниженной цене, в результате чего за период с 14.08.2012 по 31.03.2014 ОАО «Восла» был причинен ущерб в сумме 3,54 млн. рублей.

Совершение лицами, выполняющими управленческие функции в ОАО «Восла», указанных противоправных деяний обусловлено тем, что «блокирующий» пакет акций ОАО «Восла» в размере 52,6563 % выкупила семья Лопатиных, которые ведут деятельность общества в целях извлечения для себя выгод, во вред обществу и акционеру Коневу А.Н."

Почему же следователь проигнорировал те обстоятельства, что большинство акционеров ОАО «Восла» являются одной семьей, потому и одобряет убыточную деятельность ОАО «Восла» и его директора Гончаренко, так как от такой деятельности эти акционеры получают выгоды для себя?

При очевидности этих вещей, Алексею Коневу не удалось переломить ход следствия и привлечь акционеров к уголовной ответственности. Однако ему удалось отсудить в арбитражном суде у ОАО "Восла" 7,7 млн рублей в Деле А35-9528/2013. После этого Конев продал свои акции "Вослы", отказался от исков об истребовании имущества и навсегда распрощался с торговым центром "Литовский".

Впоследствии и Садовников, и Лунева продали свои участки на 1-й Прогонной Вадиму Лопатину, который, наконец, получил всю недвижимость в свою собственность и избавился от партнера Конева.

Но если подробности схемы получения денег на строительство ТЦ "Литовский" можно почерпнуть из материалов Арбитражного суда Курской области, то финансирование стройки в Курчатове покрыто тайной. На какие средства построен этот масштабный и дорогостоящий объект?

Согласно налоговым декларациям Вадима Лопатина, у него отсутствуют доходы соразмерные сумме в 200 млн руб, потраченной на строительство торгового центра в Курчатове площадью более 6 000 кв.метров.

Зато сразу вспоминается доход ИП-номиналов,близких Вадиму Лопатину, который составил 160 млн рублей за 4 года. Удивительное совпадение: 160 млн рублей выведено с "Курскхлеб" через ИП, сами ИП за это время практически не обросли ни недвижимостью, ни дорогостоящими транспортными средствами. Зато у Лопатина появился торговый центр в Курчатове. Не усмотрят ли правоохранительные органы в этой ситуации состава преступления?

Статьей 174 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Эта статья УК РФ очень хорошо работает - именно по ней правоохранительные органы привлекают к ответственности чиновников, приобретающих на незаконно полученные денежные средства имущество на подставных лиц. И не только чиновники. Допустим, что предприниматель построил торговый центр на деньги, скрытые от налогообложения, и выведенные путем применения схем с предприятия, которым руководит его близкий родственник. И это также будет считаться легализацией преступных доходов.

Ситуация, складывающаяся сейчас на ОАО "Курскхлеб", очень напоминает ситуацию с ОАО "Восла". Часть акционеров ОАО "Курскхлеб" тоже недовольна тем, что продукция реализуется через ИП, а не напрямую с завода, а также тем, что прибыль фактически выводится через номинальные ИП, а не остается на предприятии. Но контрольный пакет акций ОАО "Курскхлеб" также принадлежит семье Лопатиных, которые одобряют решения, выгодные им. А у Вадима Лопатина появляются в собственности новые торговые центры, построенные за чужие деньги.

Автор: Надежда Сургина