Предприниматель из Курской области уверен, что его сажают в тюрьму, чтобы отнять бизнес

Андрей Семенев - предприниматель, отец ребенка-инвалида, лауреат "Национальной налоговой премии-2015", говорит, что хотел построить небольшую, честную компанию, которая досталась бы детям. В 2017 году он был осужден Железногорским городским судом на четыре года за неуплату налогов в размере 23 млн рублей. Семенев провел в тюрьме 80 дней и был освобожден из-под стражи решением Курского областного суда сразу после оглашения вердикта. Жизнь Андрея похожа на сюжет сериала "Бандитский Петербург" или "Спрут".

ORu8uHXq0Ro c9066

- Вы писали обо мне в 2017, - говорит Семенев и выкладывает на стол пачку документов. - Вот апелляционное определение Курского областного суда, вот мои обращения омбудсменам, а вот заметка в "Секунде". 

"По версии следствия, гендир Андрей Семенев совершил преступление против государственной власти в сфере экономики, а именно: уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере. Отметим, что ООО "Феникс Групп" - основной перевозчик для местных предприятий. Владельцы организации Андрей Семёнов и Александр Головенькин, 50% внес каждый в уставной капитал компании. 

По данным следствия, генеральный директор "Феникс-Групп" путем внесения заведомо ложных сведений в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2012-2014 года уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 23 миллионов рублей.А также Семёнов предоставил декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартала 2012 года, содержащую заведомо ложные сведения, и дважды мошенническим путем из федерального бюджета получил возмещение на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Общий ущерб, который насчитали следователи, составил более 25 миллионов рублей. В связи с этим арестовано имущество компании, а это 18 единиц транспортных средств, которые по примерным подсчетам стоят 34 миллиона рублей". 

- В 2010 году мы с другом решили основать свою компанию и сразу определились, что погоня за быстрыми деньгами, связанными с незаконной налоговой оптимизацией - это не наш путь. Решили, что лучше получать мало и долго, чем много и быстро и с перспективой оказаться за решеткой за налоговые махинации. Трудоустройство только официальное, зарплаты белые, полное соблюдение норм охраны труда, соцпакет. Мы выдавали водителям специальные ботинки, перчатки, мыло. Вы бы видели их удивленные глаза, - рассказывает Андрей. - Но больше всего поражало, что зарплата перечисляется на карту, с официальной зарплаты они получают достойные отпускные и уходят в отпуск по графику, а не по мольбам.  

bg a40cZdmk f3f39

ООО "Феникс Групп" была зарегистрирована 1 января 2011 года как транспортная-экспедиционная компания. Сначала работали с привлечением наемного транспорта, на покупку собственных машин денег не было, а на кредиты только что созданная компания рассчитывать не могла. Через год банки стали давать займы, "Феникс Групп" приобрела две машины. И в первом квартале 2012 года компания смогла вернуть НДС. Сразу же последовала камеральная проверка. Тоже самое повторилось и во втором квартале 2012 года. Опять все контрагенты предоставили необходимые документы, налоговый орган вынес решение о возмещении НДС. 

- В 2013 мы решили приобретать машины в лизинг, потому что устали от постоянного внимания налоговиков. Даже при условии полной чистоты их постоянное внимание не способствовало ни крепкому сну, ни нормальной работе бухгалтеров. И 18 грузовиков мы купили именно в лизинг. В 2015 у нас было 20 машин, 50 рабочих мест: водители, механики, юристы, бухгалтеры, менеджеры, специалист по охране труда, коммерческий директор, директор по логистике. По нашей инициативе проходили аудиторские проверки, в качестве аудитора была выбрана столичная компания "Финаудитсрвис". Нареканий не было. Мы даже получили налоговую премию от депутатов ГД "Предприятие высокой налоговой культуры", а я как руководитель был награжден знаком "За налоговый вклад в благополучие России", - усмехается Андрей. 

Конечно, такой успех в маленьком Железногорске не мог остаться незамеченным. Никто не вдавался в подробности, сколько кредитов у компании, сколько налогов приходится платить. Андрей Семенев по мнению железногорцев был молодым и успешным предпринимателем. А по традиции из 90-ых к молодым и успешным всегда приходят не очень улыбчивые, но настойчивые люди. 

- В июне 2015 года на пороге появился оперуполномоченный ОЭБиПК по Курской области Роман Нечаев, который сообщил мне, что у предприятия могут скоро возникнуть проблемы и сейчас самое время их "порешать". Я ответил, что разговоры с ним буду вести только в кабинете под протокол. Сказал, что у компании не может быть никаких проблем с налоговым законодательством и если у контролирующих органов есть какие-то подозрения, то мы готовы к проверкам. Я, правда, был готов к любой проверке и уверен в ее результатах. Я принципиально не хотел давать взятку. Потому что "ездил не нарушая правил". Понимаете? Это же абсурд, платить миллионы налогов и еще что-то "решать" за деньги. 

Дальше события развивались стремительно. Через несколько дней у основного заказчика "Феникс Групп" происходит выемка документов: все договоры и расчеты с "Феникс Групп". 

- Я продолжал считать, что волноваться не стоит. Правда, потом Нечаев вдруг вызвал к себе на опрос исключительно бывших наших сотрудников. Видимо, искали обиженных. Вдруг кто-то что-то расскажет. Все это время до меня доносили информацию, что маховик запущен, но пока еще его можно остановить. Подходил к концу 2015 год. 

А 8 февраля 2016 в офис компании прибыли с осмотром опера во главе с Нечаевым и двое понятых. Искали печати, штампы, ключи от клиент-банков сторонних организаций, документы, не относящиеся к деятельности компании. Ничего не нашли, но забрали архив документов, касающийся 2012-2014 гг. На опросы стали приглашать действующих сотрудников. 

- Летом на опрос вызвал Нечаев и меня. Ознакомил, на словах, со справкой, в которой фигурировала сумма неуплаченного НДС в размере 23 млн рублей. 

25.07.2016 было возбуждено уголовное дело 315497 Железногорским МСО СУ СК РФ по Курской области по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч.2ст 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере лицами, выполнявшими управленческие функции в ООО "Феникс Групп" за 2012-2014 годы. Возбудил дело Николай Щербаков. 

- О возбуждении уголовного дела я узнал из интернета. Впрочем, скоро об этом узнал весь город, потому что на местном телевидении запустили бегущую строчку. Такое в Железногорске случалось за последние пять лет дважды: когда возбудили уголовное дело в отношении меня, и когда пропал Даня Бирюков. Что и говорить, бизнес пошатнулся. Многие не захотели работать с нами. Снова прошел обыск, изъяли договоры с нашими котрагентами. Примечательно, что уголовное дело было возбуждено по информации о возможной неуплате, без претензий налогового органа. Исправить это решили осенью 2016. Проверяли период 2013-2015 годы, периоды, касающиеся 2013 и 2014 слово в слово были переписаны из уголовного дела. 

Уголовное дело на тот момент было передано из Железногорска в Курск, во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курской области. Два месяца расследованием занимался следователь Зацепин И.И., а потом дело снова взял Щербаков, который получил должность замруководителя второго отдела. 

- В выходной день на нейтральной территории я встретился с Щербаковым. Он предложил мне хорошо подумать и признать свою вину, отказаться от имущества компании. Мол я еще молодой и работу себе найду. Да и при признании вины срок будет условным. Я отказался. 

8 февраля 2017 года Андрею Семеневу было предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а,б" ч.2 ст. 199, ч.3 ст 159 Ук РФ. То есть уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору. 

- Я отказался давать показания, требуя, чтобы мне назвали остальных членов группы. Следователь отказался. Тогда я написал ходатайство с просьбой сообщить мне, кто в ходит в организованную группу. На это Щербаков прислал мне ходатайство о прекращении уголовного дела в части, где указывается , что по группе лиц отсутствует состав преступления. Обвинения мне предъявили уже по статьям "б" ч.2. ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) и ч.3 ст. 159 (мошенничество). Показания я также давать не стал, вину не признал. 

В мае 2017 Семеневу Лениский райсуд дал на ознакомление с материалами уголовного дела (21 томом) один день. А в конце июня уголовное дело было направлено Железногорским межрайонным прокурором в районным суд с обвинительным заключением. 

Суд длился ровно год. Семенев получил четыре года тюрьмы. 

u3xf wTgg 4 2dd72

Редакция "Секунды" не будет брать на себя роль судьи и провозглашать, что Семенев был невиновен и то, что он говорит о следователе Щербакове и оперуполномоченном Нечаеве - правда в последней инстанции. У нас нет аудиозаписей разговоров, у Семенева нет свидетелей, которые бы рассказали о вымогательстве. Есть только городские слухи и... самое важное - апелляционное определение Курского областного суда. Прокуратура Курской области обжаловала это определение в кассационной инстанции и Верховном суде. Вышестоящие инстанции оставили определение в силе. Но апелляционное определение важно даже не поэтому. Оно показывает насколько топорно отработали следователи, прокурор и железногорский судья. Дело буквально рассыпалось. 

Вот, например, областной суд обращает внимание на то, что экспертизой трижды занимался один и тот же эксперт, однако его выводы "носят противоречий характер". 

"Подтвердить совершение операций, по которым НДС был принят ООО "Феникс Групп" к вычету следовало анализом товарно-транспортных документов, данных бухгалтерского учета, актов сверки расчетов и тд. Однако из заключений проведенных по делу не видно, чтобы подобное исследование проводилось и запрашивались необходимые документы". 


Ряд свидетелей давали разные показания на суде и в ходе предварительного следствия. Областной суд приходит к выводу: "По ходатайству гособвинителя были оглашены показания, данные свидетелями в ходе предварительного следствия. Однако из содержания приговора следует, что противоречия в показаниях вышеуказанных свидетелей судом по существу не разрешены". 

По версии следствия, ряд контрагентов не выставляли "Феникс Групп" счета на оплату и не получали от компании денежные средства. Но счета-фактуры свидельствуют об обратном: 

5k7DQYfJoIw a3ab6

"Из материалов дела следует, что ряд свидетелей имели прямое отношение к финансово-хозяйственной деятельности указанных в приговоре котрагентов ООО "Феникс Групп" и могли сообщить суду сведения о финансово-хозяйственных операциях с ООО "Феникс Групп". Однако суд, несмотря на неоднократные ходатайства со стороны защиты, данных лиц в суд не вызвал и не допросил, что свидетельствует об односторонности судебного следствия и нарушения Семенева А. права на защиту". 


И еще кое-что интересное: 

"В качестве одного из доказательств вины Семенева А.С. по факту предоставления им заведомо ложных сведений, согласно приговору являются показания свидетеля Мокрищева Д.И., работавшего в ООО "Феникс Групп" в должности логиста в период с 29.02.2013 по 30.09.2014 г. При этом суд принял как достоверные показания указанного свидетеля, касающихся ООО "Карат" в 1 и 2 кварталах 2012 года, ООО "Меркурий" в 1-4 кварталах 2012 г, ООО "Авантаж" в 4 квартале 2014 года, то есть в те периоды, когда Мокрецов Д. не являлся сотрудником ООО "Феникс Групп" и не мог выполнять указания Семенева А.".


Gv4 hP3T34g 1c841 sGk1Jhn8S1A 946a2

На этом история Андрея Семенева не закончилась. В январе 2019 началась новое предварительное расследование и передача дела в прокуратуру. К производству вновь приступил следователь Щербаков. 

- В феврале я написал на имя майора Щербакова ходатайство о прекращении уголовного дела. В мае меня ознакомили с постановлением об отказе в удовлетворении этого ходатайства. Майор Щербаков указывает среди причин: "В настоящий момент у органа следствия без получения результатов запланированных следственных действий отсутствует возможность дать надлежащую оценку действиям лиц, выполняющим управленческие функции в ООО "Феникс Групп", а также всем доводам, отраженным в апелляционном постановлении Курского областного суда от 20.09.2018". То есть орган следствия собирается дать юридическую оценку доводам суда?- Андрей разводит руками.

eCRQGeRauvU 08f87

- Мне стало известно, что на свидетелей сейчас оказывается давление с целью изменения ими показаний. В связи с этим я обратился к руководителю СУ СК РФ по Курской области с ходатайством об отводе майора Щербакова от участия в производстве по данному уголовному делу. Мне отказали, но следователь был отправлен на пенсию. Сейчас к производству приступил Вячеслав Валивахин. 

24 мая была проведена очная ставка между Андреем Семеневым и одним из бывших главных бухгалтеров. Это был свидетель, чьи показания легли в основу отмены приговора. Сейчас этот свидетель поменял показания. В ходе очной ставки свидетель отказался отвечать на вопросы адвоката Семенева. 

- Я уверен на бухгалтера оказывается давление. Третьего июня мне в пятый раз предъявили обвинение. Следователь исправил опечатки в тексте, но по сути оно не изменилось. Новая экспертиза в точности повторяет все нарушения, которые были совершены ранее. Следователь даже ссылается на предыдущую экспертизу от 19.12.2016, которой областной суд уже дал оценку и признал недопустимым доказательством. Следствие переупаковало дело и снова отправляет на удачу в суд. Уголовное преследование меня как генерального директора ООО "Феникс Групп" носит сугубо заказной характер, цель - лишить бизнеса. Попытки найти истину в вышестоящих инстанциях не дают результат. Все обращения стекаются в Железногорскую межрайонную прокуратуру и остаются без ответа. 

- Андрей, вы считаете, что у вас хотят отнять бизнес. Как отразились на "Феникс Групп" судебная тяжба и ваше заключение под стражей? Компания еще жива? 

- Под стражей в ФКУ СИЗО-1 г. Курска я провел 80 дней. За это время мой бизнес был разрушен. В данный момент ООО "Феникс Групп" находится в стадии ликвидации, я являюсь безработным. 

- Но в чем тогда смысл продолжать гонения на вас? Бизнес разрушен, компания вот-вот будет объявлена банкротом. На вас выходили снова с каким-то предложением? 

Андрей устало выдыхает, кладет ладони на стол: 

- Остались машины. "Секунда" еще в 2017 писала, что их стоимость 34 млн.рублей. Сейчас налоговая готовится к банкротству моей фирмы. Под видом проведения камеральной проверки по исчислению и уплате НДФЛ в 2018 году, допрашивают бывших сотрудников. Интересуются, собственно, одним - где сейчас автомобили. 

Поставить точку в этом деле сможет только суд. Редакция будет следить за субденым процессом, уж слишком много вопросов возникает к следствию. 

 

Танита Ортега