Эксклюзив

Жертва или аферист? Курский ИП засыпал исками с требованием денег десятки предпринимателей

Представьте, что вы - владелец рекламного агентства. Обращается клиент, вы делаете ему вывеску, он платит, все довольны. Или вы продаете товар, любой. Приходит покупатель, отдает деньги и забирает продукцию. А теперь представьте, что через три года этот клиент подает на вас в суд с требованием вернуть ему деньги. "Но как же? - восклицаете вы. - Ведь вот висит вывеска/ Вот накладная за товар/ Вот акт выполненных работ". Ничего не знаю, - отвечает клиент, - ничего не получал, и подписи не мои. Звучит как абсурд, но в арбитражном суде Курской области находятся 36 исков с требованием о возврате денежных средств к разным ИП и ООО на суммы от 3 тысяч до 12 млн рублей. Эти материалы объединяет только личность истца.

- Осенью 2018 года я получил заказ на разработку световой вывески для кофейни BRB и чайной "Красота Востока" на Ленина, 20. Заказчиком работ был ИП Гладилин, в декабре вывеску смонтировали и установили, - рассказывает предприниматель Павел Калантаевский.

БРБ 6bf66

- Стоимость работ составляла 195 600 рублей и была выплачена авансом и постоплатой. Акт выполненных работ был передан заказчику, но подписанный с его стороны акт так и не получил. Я не придал особого значения этому факту, обороты у ИП небольшие, и это стандартная практика.

В январе 2021 года я получил предсудебное уведомление из Арбитражного суда о том, что мне нужно представить документы по сделке 2018 года, иначе я буду признан должником перед ИП Гладилиным на сумму 195 600 рублей. В иске сказано, что я выставил счет, который Гладилин оплатил, но никаких работ выполнено не было. Этот факт Гладилин подтверждает тем, что не подписал акт выполненных работ. Когда я получил предсудебное, то естественно, позвонил заказчику. Михаил Гладилин меня успокоил, сказав, что он просто потерял закрывающие акты и таким образом сейчас их собирает. И когда выяснилось, что уже назначено судебное заседание, я смог предоставить в суд только написанное заявление в полицию и фотоотчет о производстве и монтаже вывесок, у меня было 2 дня на подготовку. Судья счел, что неизвестно, когда и кем сделаны эти фото и отказал в выводе дела из упрощенного ппроизводства для приглашения свидетей и доказательств.

Предприниматель вспоминает, как шла работа в 2018 году.

- Гладилин принимал работу долго, скрупулезно, до тех пор, пока не остался доволен. Я даже не ожидал, что моя публичная работа, которую каждый даже сегодня может подойти и увидеть, закончится судом. Когда я получил предсудебное, то естественно, позвонил заказчику. Михаил Гладилин меня успокоил, сказав, что он просто потерял закрывающие акты и таким образом сейчас их собирает. А потом был суд, решение в пользу истца, мои счета, личные карты судебные приставы заблокировали в течение нескольких дней. За годы работы я видел всякое: человек может быть недоволен исполнением, качеством материала, но так, чтобы говорить в суде, что вообще ничего не получал... Это слишком дерзко.

ИП Зинаида Буняева в 2018 году капитально ремонтировала все ту же чайную на Ленина, 20.

- Мы полностью занимались отделкой помещения. Как и в случае с ИП Калантаевский, закрывающие документы, подтверждающие оплату по безналу 570 тысяч рублей, оказались без подписи заказчика. А потом появился судебный иск за непоставленный товар на эти 570 тысяч. Суд мы благополучно проиграли, потому что Арбитраж рассматривает только документацию, а подписанных актов выполненных работ у нас не было, - говорит Сергей, супруг ИП Буняевой. - Свидетельские показания о том, что мы работали на объекте, не были учтены. После решения суда Гладилин вместе с приставами приехал, и у нас забрали машину. Я ему сообщил, что платить больше 8 тысяч в месяц у нас возможности нет. Тогда он арендовал у своей же супруги (!) машиноместо, поставил туда мой автомобиль и представил в суд документ, что за хранение я должен ему еще 1,5 тысячи за каждые сутки, так как он платит за аренду парковки. Кроме того, Гладилин подал иск на банкротство моей супруги, чтобы получить всю сумму долга, а не ежемесячные выплаты.

Все предприниматели, с которыми мы беседовали, сходятся во мнении, что ИП Гладилин, заказывая те или иные работы, изначально готовил почву для последующих исков:

- Он просто финансово уничтожает людей, лишает последних средств для существования, а правоохранительные органы по каким-то причинам не хотят даже проводить проверку. Большинство предпринимателей обращались в полицию с заявлениями о мошенничестве, но все получили отказ в возбуждении уголовного дела. А ведь услуги были оказаны, он до сих пор пользуется купленными товарами. Многие из тех, с кем работал Гладилин, впоследствии получают иски на суммы от трех тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом есть люди, которым в суде удалось отбиться, предъявив документы с подписями и печатями, - говорят собеседники "Секунды"

Например, ИП Ковалев, у которого ИП Гладилин требовал 512 тысяч рублей, выиграл суд. Как следует из материалов Арбитражного суда, ИП Ковалев представил все документы, а "доказательств, свидетельствующих, о том, что печать ИП Гладилина М.В. была выведена из оборота, либо украдена, либо утрачена, истцом в материалы дела не представлено".

- Обратите внимание, что он подает в суд через два-три года после сделки, это происходит в расчете на то, что у кого-то документы потерялись, кому-то он изначально не дал закрывающие подписанные акты. Хотелось бы привлечь внимание правоохранительных органов к этой ситуации - есть несколько десятков однотипных судебных исков, неужели это не вызывает никаких подозрений? Так еще и откровенные манипуляции - человек для своей выгоды у собственной жены арендует машиноместо за 1,5 тысячи рублей в сутки (для начала, покажите такие парковочные места в Курске) - это законно? - задаются вопросом предприниматели.

ОДНА И ТА ЖЕ СХЕМА

Все иски объединяет то, что они подаются в самом конце искового срока давности.

- Расчет простой: что человек потерял документы, потому что ИП документы особо не хранят. Или что человек просто письмо не получит, и приставы в упрощенном порядке спишут деньги на счет Гладилина, а потом ищи - свищи эти деньги, ходи и уговаривай их вернуть, - анализирует предприниматель из Тулы Алексей Чехов.

С ИП Чехов Михаил Гладилин пытается взыскать 248 тысяч. Следующее заседание также состоится в сентябре.

- В Курске у меня были телеканалы, где господин Гладилин в течение нескольких месяцев размещал рекламу пластиковых окон, которые производила аффилированная с ним фирма. Все документы у нас есть, акты, эфирные справки и так далее. В декабре 2020 года я получил досудебное и письмо, где Гладилин пишет, что потерял документы и не помнит, за что переводил платеж. Мы нашли у себя все акты с печатями и подписями и отправили ему. А в январе все равно получили иск в суд. Я позвонил Гладилину, а он с ухмылкой мне сообщил, что никакой рекламы у нас не размещал, а пластиковые окна вообще к нему не относятся. Как не размещали, печать и подписи стоят? - удивился я, а в ответ услышал, что все это подделка. Версию о подделке представители Гладилина озвучивали и в суде. Тогда мы пригласили свидетеля, который подтвердил, что подписывал документы у Гладилина. После этого адвокат Гладилина тут же заявил, что они вспомнили - документы действительно подписывали, реклама была, но она была чужая, оплатили ее случайно, а суд просят перенести из Тулы в Курск. Теперь нас ждет суд в Курске в сентябре, они продолжают выкручиваться как ужи на сковородке, несмотря на наличие всех документов и свидетелей.

Три года прошло и со сделки с ООО "Альфа".

- Гладилин четыре раза покупал у меня керамзитоблоки, - рассказывает Олег, директор ООО "Альфа". - Заказчиком по документам был ООО "Промснаб", где Михаил Гладилин является учредителем.

Справка: В 2019 году ООО "Промснаб" заявило прибыль -18,15 млн руб, сейчас компания находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий. Основным вид деятельности является - "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием".

- Иск на 100 160 рублей я получил в январе 2021 года. Соответственно исковые требования те же, что и у других - возместить деньги за непоставленный товар. У меня есть накладные с печатями, но теперь истец утверждает, что эти печати не его. Сейчас назначена судебная экспертиза, следующее заседание будет уже в сентябре, - добавляет Олег.

Иски похожи друг на друга.

В октябре 2017 года агентство "Рекламные решения" (ИП Анцибор) поставило для ИП Гладилина брендированные пакеты, бейджи и подставки под визитки.

- Оплату получили, изготовленную продукцию сдали, подписанную накладную получили по почте. А через три года мы получили от ИП Гладилина М.В. досудебное уведомление, суть которого в том, что Гладилин требовал вернуть ему деньги за якобы не поставленный товар. Выполненный заказ мы подтвердили наличием подписанной и заверенной печатью со стороны ИП Гладилин товарной накладной. Но в конце марта 2021 г. пришло определение о назначении дела к судебному разбирательству, которое длится до сих пор, - рассказывают в "Рекламных решениях".

Сумма иска ИП Гладилин к ИП Анцибор составляет 13 900 рублей.

- В октябре 2018 года наш салон Viva в Курске посетил основатель дизайн-бюро «Алхимия» Дмитрий, - вспоминает ИП Владимир Конорев. - Сказал, что необходимо подобрать некоторые вещи в чайную на Ленина. В нашем салоне были подобраны система инсталляции с клавишей смыва, подвесной унитаз, небольшой объём керамической плитки в объеме 6м2, умывальник и смеситель на сумму 52 286 рублей. Дмитрий принёс реквизиты ИП Гладилина и попросил на них выставить счета на выбранные позиции, был составлен дистанционный договор. После поступления денежных средств по этим счетам, были привезены заказные позиции и весь товар в полном объёме был доставлен в чайную на Кирова. После в салон подъехал Дмитрий с печатью ИП Гладилина и подписал документы о получении товара. После открытия мы неоднократно заходили в чайную "Красота востока" и любовались поставленной нами продукцией.

Самая крупная исковая сумма, заявленная ИП Гладилиным, составляет 12 млн 800 тысяч рублей. Именно столько предприниматель пытается взыскать с ЗАО "Курские стройматериалы". Судебные заседания по этому делу продолжаются.

КТО ТАКОЙ МИХАИЛ ГЛАДИЛИН?

Информацию об ИП Гладилине мы попробовали найти в открытом доступе.

В октябре 2010 года Михаил Гладилин привлекался к уголовной ответственности по ст.159 ч.2 УК РФ (Мошенничество)

Как следует из судебных материалов, в марте того года Гладилин возле своего дома нашел лежащие на земле в пакете юридические документы ООО «Лесторг», в том числе и печать. Свою находку он решил использовать. Позвонил в одну курскую фирму и представившись гендиректором "Лесторга", попросил продать ему электрические провода стоимостью 164 тысячи рублей, подписал договор.

На имя своего знакомого он выдал доверенность якобы от гендиректора "Лесторга", и на основании этой доверенности и гарантийного письма фирма-поставщик отгрузила провода, с которыми Гладилин впоследствии скрылся.

Как следует из материалов дела, в суде он признал свою вину, но пояснил, что испытывал материальные трудности и хотел заработать. У него была визитка продавца проводов, он знал, что они востребованы и хотел их продать. Для осуществления своего плана и звонков купил на рынке телефон б/у с сим-картой.

Когда позвонили из полиции, Гладилин сразу понял причину, явился с повинной, возместил ущерб. Учитывая эти факты и наличие малолетнего ребенка, в качестве наказания суд избрал штраф.

"Установить Гладилину Михаилу Васильевичу временное ограничение на выезд из Российской Федерации до исполнения обязательств по исполнительному производству возбужденному в ОСП по Центральному округу о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества должника в размере 4 млн 63 тысячи 542 руб", - значится в решении суда.

На момент написания этой статьи задолженность Михаила Гладилина перед разными субъектами, согласно банку данных исполнительных производств ФССП России, составляет 575,5 тысяч рублей.

Упоминания о Михаиле Гладилине мы также обнаружили в статье "Народного журналиста" от 2013 года под названием "Нам крыша с дырой, им Египет с братвой", в которой авторы вскрывают связи курской КПРФ, семьи депутатов Васильевых и бизнеса городских управляющих компаний.

Согласно этой информации, Гладилин Михаил Васильевич участвовал в выборах Собрания депутатов Башкатовского сельсовета от КПРФ. Журналисты называют его менеджером по продаже (поставщиком ТМЦ для управляющих компаний Васильева), учредителем ООО "Юритрейд" (неспециализированная торговля).

Согласно данным Руспрофайл, ООО "Юнитрейд" было ликвидировано в декабре 2018 года. С 2015 года компанией руководила супруга Михаила - Ирина Гладилина. Она же является учредителем ООО "Красота востока" - той самой чайной, в которой работали ИП Калантаевский, ИП Буняева и ИП Конорев.

гладилин 4d4bcСейчас на странице Михаила Гладилина Вконтакте висит статус "Хозяин базы отдыха "Стадион". В качестве контактного лица на странице базы в соцсетях указан аккаунт Гладилина и его номер телефона. А основным видом деятельности ИП Гладилин является рыбоводство прудовое. ИП зарегистрирован в 2017 году.

Кроме того, Гладилин является учредителем ООО Промснаб (в процедуре банкротства), ООО "Инвест-групп" (производство мясных полуфабрикатов, выручка за 2020 год составила 34 млн рублей, прибыль -4,3 млн), ООО "Династия" (торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, ликвидирована 22 марта 2021 года), ООО "Росинвест" (Оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями, ликвидирована в 2019 году).

Мы связались с Михаилом Гладилиным и попросили его прокомментировать многочисленные судебные разбирательства с его участием.

Предприниматель пояснил:

- Моя позиция в том, что я товар не получал, моей подписи в документах нет. В свое время у меня было достаточно крупное предприятие, я не отслеживал: кто, где, как... Я нахожусь сейчас в преддверии банкротства. Я провел инвентаризацию первичных документов, рассмотрел выписки по счетам, увидел оплату, документов не нашел. Людям я написал досудебные претензии, их было порядка 80 штук. Они прислали ответные документы. Там, где я вижу, что стоит мой автограф, моя печать (в целом печать не важна, автограф важен), с этими людьми все хорошо. А где моего автографа не было, я им так и сказал: "Ребят, это не мой". Они спохватились, что им делать. Я сказал: "Давайте думать, кому вы отдавали?", от них ответов никаких не было. Поэтому я и подал иск, все в рамках закона. Давайте логически рассуждать, ведь на той же вывеске в кофейне не стоит подписи, кто знает, где она делалась. Ни с одним предпринимателем у меня не было личной встречи. Вопрос: с кем они встречались, где договоренности? Никакого умысла на то, чтобы мошенническим путем завладеть деньгами, у меня не было. Дайте мне документы, и никаких вопросов, - говорит Михаил Гладилин.

ПОЗИЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Предприниматель из Щигров Игорь Алисов тоже до сих пор отстаивает свою правоту в суде, на кону - 1 млн 387,6 тысяч рублей, которые с него пытается взыскать Михаил Гладилин.

В июле 2018 года Игорь Алисов поставлял ИП Гладилину стройматериалы и предоставлял транспортно-экспедиционные услуги.

- Товарные накладные подписаны им без каких-либо замечаний и претензий, оплата произведена. До конца 2020 года ИП Гладилин мне никаких претензий не предъявил и не просил вернуть ему деньги.

В конце 2020 года Игорь Алисов получил судебный иск.

- Гладилин заявил в суде о том, что его подпись и печать в товарных накладных являются поддельными. Я не могу утверждать, что они подлинные, так как в момент совершения сделки не требовал от него удостоверения подлинности подписи и печати, не сверял их с его подписью в паспорте и оттиском печати в банке, для меня было достаточно проверить его выписку из ЕГРИП. Но если печати ложные, то он намеренно проставил на документах оттиск подложной печати и подделал свою подпись с тем, чтобы в дальнейшем попытаться необоснованно взыскать с меня деньги, - считает предприниматель.

Изучив сайт Арбитражного суда Курской области, Игорь Алисов написал заявление в Следственный комитет.

- С 30 ноября 2020 по 03 марта 2021 ИП Гладилин подал 25 исковых заявлений (на данный момент 36 - прим. "Секунда") в несколько арбитражных судов Российской Федерации. Все иски по сути идентичны: ИП Гладилин предъявлены требования к различными индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с целью взыскания денежных средств, перечисленных ИП Гладилин в счет поставки товаров, однако, якобы товары не были ему поставлены. При чем из общедоступной информации с сайта арбитражного суда видно, что все исковые требования возникли из обязательств за 2017-2018 годов, - анализирует Игорь Алисов.

Как уже отмечалось ранее, взысканием Михаил Гладилин начал заниматься только незадолго до истечения сроков исковой давности. Большинство исковых требований пока не рассмотрено, по четырем искам вынесены отказы, так как факт поставки товаров подтвердился первичными бухгалтерскими документами, в том числе товарными накладными, а доказательств, того, что печать ИП Гладилина М.В. была выведена из оборота, либо украдена, либо утрачена, истец не предоставил. По семи искам ИП Гладилин сам отказался от своих требований.

- В связи с вышеизложенным считаю, что ИП Гладилин пытается незаконно взыскать с меня денежные средства за уже поставленные в его адрес товар и с этой целью фальсифицирует доказательства в суде, т.е. с его действий усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 159 и 303 УК РФ ("Мошенничество"), - написал Игорь Алисов в своем заявлении в Следственный комитет.

В СК по Курской области в возбуждении уголовного дела отказали.

- В СК и полиции в возбуждении уголовного дела отказали, однако проверку провели крайне поверхностно, свидетелей, которые могут подтвердить мою правоту, не опросили. Также считаю особо опасными действия Гладилина в том, что он пытается завладеть чужими деньгами с помощью судебных решений, - говорит Игорь Алисов..

Предприниматель обжаловал решение в прокуратуре, но и там получил отказ. Как следует из официального ответа ведомства, умысел на хищение денежных средств не доказан.

"Из объяснений Гладилина М.В. следует, что в августе 2018 он перевел на расчетный счет ИП Алисова денежные средства, однако документов по передаче ему какого-либо имущества он не подписывал, что подтверждается пояснениями Алисова И.П., который также указал, что документы передал девушке, а не Гладилину М.В., впоследствии получил документы с подписью и печатью от представителя".

В своем отказе прокурор также ссылается на то, суд еще не вынес решение по иску, поэтому вопрос будет решаться гражданско-правовой плоскости.

Эти же аргументы предпринимателю Павлу Калантаевскому озвучили и в курском ОБЭП, куда он обращался.

- Когда шли судебные заседания, в полиции вынесли отказной по моему заявлению. В телефонном разговоре сотрудник ОБЭП мне пояснил, что моими деньгами пока никто не завладел, ущерба нет, поэтому и оснований для возбуждения дела нет, - рассказывает Павел. - А после того, как суд я проиграл, мне отвечают, что закон на стороне Гладилина. Сотрудник ОБЭП мне говорил: "Мы опрашивали Гладилина, говорили ему, что его действия очевидны, но... люди разные попадаются, решайте в суде". То есть полиция, которая должна пресекать преступления, не стала заниматься этим делом, пока не появился реальный ущерб. А теперь мои счета заблокированы, сотрудники без зарплаты, заказы зависли.

Отказы в возбуждении уголовного дела о мошенничестве получили и многие другие предприниматели. При этом, наример, в курском ОБЭП знали, что параллельно с ИП Калантаевским в аналогичной ситуации находится ИП Конорев (это следует из записи телефонного разговора с сотрудником полиции, от ИП Конорев ИП Гладилин требует 52 286 рублей.). Но ни в СК, ни в УМВД не объединили многочисленные заявления от предпринимателей и не рассмотрели их в связке.

Предприниматели, которые считают себя пострадавшими от действий ИП Гладилина, не собираются сдаваться. Сейчас они готовят новое совместное заявление в правоохранительные органы.

- Мы хотим, чтобы полиция провела объективную и полноценную проверку, обратила внимание на факты, одинаковые схемы, опросила свидетелей, - говорят предприниматели.

Комментарий юриста:

Московский адвокат, который сейчас работает с курскими предпринимателями, отметил, что схема, по которой разворачиваются события, нетипична:

- Схемы преступлений по статье 159 УК РФ "Мошенничество" везде примерно одинаковые, и по ним накоплена достаточно широкая судебная практика, отработаны действия СК и прокуратуры. Действия указанного лица отличаются от обычных схем. Мошенничество, как правило, направлено на скорое обогащение. Здесь человек избрал тактику, по которой он может получить материальную выгоду спустя три года. Судебная практика практически отсутствует, поэтому неудивительно, что следственные органы относятся к этой истории настороженно. Но при всем при этом, схема, которая перед нами, очень простая. Помимо мошенничества здесь может усматриваться ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). О том, что у человека был умысел на незаконное обогащение, свидетельствует способ общения со своими контрагентами: или он не выдает какие-то документы, или надеется, что спустя время документы не сохранились. Несмотря на то, что заключаются договоры, многие ИП не обладают специальными юридическими познаниями, а лишь определенным набором юридических действий. И выполняя эти действия, полагают, что находятся в безопасности. То есть если ИП выполнил работы, не имеет претензий со стороны заказчика, то он полагает, что все нормально, особенно если прошло несколько лет. На мой взгляд, здесь очень важно, что эпизоды носят массовый характер - не один, не два, и даже не десять, а суммы значительны и колеблются от нескольких тысяч до 12 млн рублей. Я считаю, что сейчас крайне важна активная сплоченная позиция предпринимателей, им нужно действовать одним фронтом. Возможно, общественный резонанс привлечет внимание СК к данной проблеме, и правоохранительные органы разберутся в этой истории по закону.

МНЕНИЕ:

Депутат Курской областной Думы Максим Немировский:

- Ознакомившись с предоставленными материалами, считаю, что преступная схема, направленная на обогащение, налицо. И откровенно удивляет та наглость, с которой ИП пытается через суды получать деньги за выполненные для него услуги, и причем выполненные без каких либо нареканий. Ведь пострадавшими оказываются сотрудники, люди, семьи, которые могут остаться без зарплаты, без работы. А это свыше 100 семей, которые пострадали и могут еще пострадать по вине одного человека, решившего обогатиться подобным путем. Город у нас небольшой, все друг друга так или иначе знают, а после публичной огласки его действий, думаю, никто из уважающих себя предпринимателей не захочет с ним сотрудничать
Как в Администрации Курской области, так и в Курской областной Думе неоднократно поднимались вопросы, о важности поддержки малого и среднего бизнеса у нас в регионе. Но о какой поддержке может идти речь, если сами предприниматели оказываются заложниками подобных преступных действий.
Прошу правоохранительные органы, не боясь создать прецедент, подключиться к вопросу на всех уровнях. А виновных лиц наказать по всей строгости закона.

Надежда СУРГИНА.

Фото: omegagroup.lawyer